Comunicação de Não Ocorrência 2020

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Comunicação de Não Ocorrência 2020

Publicado 3 meses atrás

De primeiro a 31 de janeiro de 2020, os Corretores de Imóveis e imobiliárias do Distrito Federal devem comunicar ao Conselho de Atividades Financeiras (Coaf) a Não Ocorrência de negociações ou propostas suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, ocorridas de 01/01/2019 a 31/12/2019.

A Declaração tornou-se obrigatória em decorrência do Art. 11, inciso III, da Lei n° 9.613/1998. Já a obrigatoriedade prevista na lei das comunicações que os profissionais e as organizações do mercado imobiliário devem fazer ao Coaf foi regulamentada pela Resolução COFECI nº 1.336/2014.

A Comunicação deverá ser realizada por um link ou sistema disponibilizado na data referida pelo Sistema COFECI-CRECI, estará disponível também no site do CRECI/DF. (ainda não disponível)

É bem simples, não deixe de fazer a sua.

A comunicação ao COAF é a única maneira de você realizar suas transações sem se ver envolvido em crimes de lavagem de dinheiro e demais operações ilícitas no nosso segmento.

Corretor (a), repasse este aviso aos seus colegas Corretores de Imóveis e representantes de imobiliárias.

 

INFORMAÇÕES:  – O CRECI/SP, em parceria com a FGV, elaborou um manual Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. O COFECI elaborou uma Apostila sobre como melhor entender a Resolução-Cofeci nº 1.336/2014. Ambos, assim como os textos completos da Resolução-Cofeci n° 1.336/14, da Resolução-COAF nº 15/2007 e da Lei 9.613/98 atualizada, estão disponíveis em:

 

Apostila de Prevenção a Lavagem de Dinheiro para o Setor Imobiliário, elaborado pelo COFECI.
https://intranet.cofeci.gov.br/lavagem_dinheiro/download.aspx?arquivo=apostila_prevencao_lavagem_dinheiro

 

Guia de Prevenção a Lavagem de Dinheiro para o Setor Imobiliário, elaborado pelo CRECI-SP.
https://intranet.cofeci.gov.br/lavagem_dinheiro/download.aspx?arquivo=guia_prevencao_lavagem_dinheiro

 

Manual de utilização do SISCOAF e comunicação de não ocorrência, elaborado pelo COFECI – CRECI/SP.
https://intranet.cofeci.gov.br/lavagem_dinheiro/download.aspx?arquivo=manual_siscoaf_nao_ocorrencia

 

Informações do COAF

Operações Consideradas Suspeitas

Habilitação junto ao COAF

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